Vântu, acuzat de spălare de bani în dosarul FNI. Procurorii au extins cercetările

Procurorii Parchetului General l-au pus sub învinuire pe Sorin Ovidiu Vântu pentru înfracțiunea de spălare de bani. SOV a fost dus din arest la sediul parchetului unde i-au fost prezentate învinuirile. Procurorii au extins cercetările față de Vântu în urma cercetărilor realizate în dosarul privind Banca Agricolă, Banca Română de Scont, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul Național de Investiții. În 2011 procurorul general a dispus redeschidera dosarului FNI în urma unei solicitări formulate de Nicolae Popa.

Procurorii susțiun că Sorin Ovidiu Vântu a folosit banii FNI pentru a achiziționa pentru sine mai multe imobile. De asemenea Vântu este acuzat că a spălat diverse sume de bani rezultate din infracțiunile de delapidare sau înșelăciune.

DESCARCĂ AICI INFOGRAFICUL REALIZAT DE PROCURORI

Parchetul General menționează următoarele:

• Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție i-au adus la cunoștință, în cursul zilei de astăzi, 19.07.2012, învinuitului Vântu Ovidiu Sorin, faptul că s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de acesta sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor.
• Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, s-a stabilit că, după ce în perioada 1999-2000, a realizat mai multe răscumpărări de unități de fond F.N.I și a utilizat aceste sume la achiziționarea unor bunuri imobile (altele decât cele reținute în starea de fapt din rezoluția de începere a urmăririi penale).
• De asemenea, materialul probator administrat după începerea urmăririi penale, demonstrează faptul că o parte din imobilele intrate în proprietatea SC IMOBILIAR NETWORK 2002 SA, societate controlată de către învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu, au fost închiriate pentru diferite sume de bani.
• În raport de starea de fapt descrisă, probele au relevat faptul că învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu a săvârșit aceleași infracțiuni și în privința acestor bunuri și este necesar a se dispune extinderea cercetărilor pentru faptele noi constatate în sarcina sa.
• În aceste condiții, pe baza probatoriului administrat, s-a stabilit că învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu a supus procesului de spălare a banilor, pe lângă sumele reținute în starea de fapt inițială (respectiv suma de peste 700.000 lei provenită din infracțiunea de delapidare și peste 9,6 milioane lei provenită din infracțiunea de înșelăciune) și alte sume mari de bani.
• Astfel, potrivit probelor administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că și suma de peste 130.000 lei a fost supusă procesului de spălarea banilor, fiind rezultată tot din infracțiunile săvârșite, adică peste 5,47 milioane USD la data prăbușirii F.N.I., respectiv sumele de 278.034 USD și 786.060 EURO, provenite din chirii. (sursa: comunicat Parchetul General)

Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat la un an de închisoare cu executare în dosarul în care a fost acuzat de șantajarea lui Sebastian Ghiță.